海外監管公告-董事會,監事會決議:廣發証券(01776):海外監管公告-廣發証券股份有限公司第九屆董事會第十三次會議決議公告
Date: 2018.11.05
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何
聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
GF SECURITIES CO., LTD.
廣發証券股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號:1776)
海外監管公告
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。
根據中華人民共和國的有關法例規定,廣發証券股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所
網站(http://www.szse.cn) 及中國報章刊發的《廣發証券股份有限公司第九屆董事會第十三次會議決
議公告》。茲載列如下,僅供參閱。
承董事會命
廣發証券股份有限公司
孫樹明
董事長
中國,廣州
2018年11月6日
於本公告刊發日期,本公司董事會成員包括執行董事孫樹明先生、林治海先生、秦力先生及孫曉燕女士;非執行董事
尚書志先生、李秀林先生及劉雪濤女士;獨立非執行董事楊雄先生、湯欣先生、陳家樂先生及范立夫先生。
证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2018-076
广发证券股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议通
知于 2018 年 11 月 2 日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于 2018 年 11 月 5
日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 11 人,参与表决董事 11 名。会议内
容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规
和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案:
一、审议《关于选举范立夫先生为公司第九届董事会审计委员会委员的议案》
经审议:
同意选举范立夫先生为公司第九届董事会审计委员会委员。
以上议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由:不适用。
二、审议《关于选举范立夫先生为公司第九届董事会薪酬与提名委员会委员
的议案》
经审议:
同意选举范立夫先生为公司第九届董事会薪酬与提名委员会委员。
以上议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由:不适用。
1
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇一八年十一月六日
2
聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
GF SECURITIES CO., LTD.
廣發証券股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號:1776)
海外監管公告
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。
根據中華人民共和國的有關法例規定,廣發証券股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所
網站(http://www.szse.cn) 及中國報章刊發的《廣發証券股份有限公司第九屆董事會第十三次會議決
議公告》。茲載列如下,僅供參閱。
承董事會命
廣發証券股份有限公司
孫樹明
董事長
中國,廣州
2018年11月6日
於本公告刊發日期,本公司董事會成員包括執行董事孫樹明先生、林治海先生、秦力先生及孫曉燕女士;非執行董事
尚書志先生、李秀林先生及劉雪濤女士;獨立非執行董事楊雄先生、湯欣先生、陳家樂先生及范立夫先生。
证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2018-076
广发证券股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议通
知于 2018 年 11 月 2 日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于 2018 年 11 月 5
日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 11 人,参与表决董事 11 名。会议内
容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规
和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案:
一、审议《关于选举范立夫先生为公司第九届董事会审计委员会委员的议案》
经审议:
同意选举范立夫先生为公司第九届董事会审计委员会委员。
以上议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由:不适用。
二、审议《关于选举范立夫先生为公司第九届董事会薪酬与提名委员会委员
的议案》
经审议:
同意选举范立夫先生为公司第九届董事会薪酬与提名委员会委员。
以上议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由:不适用。
1
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇一八年十一月六日
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