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GF SECURITIES CO., LTD.
廣 發 証 券 股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1776）

調 整 董 事 會 審 計 委 員 會 及 薪 酬 與 提 名 委 員 會 成 員

茲提述廣發証券股份有限公司（「本公司」）於 2018 年 9 月 14 日刊發的公告，其中披露
本公司獨立非執行董事李延喜先生擬辭任其董事職務，且其辭任將於新任的獨立非
執行董事之委任獲本公司股東大會審議批准，並取得證券公司董事任職資格及正式
履職後生效。

茲亦提述本公司於 2018 年 11 月 5 日刊發的本公司 2018 年第一次臨時股東大會投票
結果公告，其中述及關於選舉范立夫先生為本公司獨立非執行董事的議案已作為普
通決議案正式通過，且范立夫先生的任職資格已經取得了中國證券監督管理委員會
廣東監管局的核准。

因此，自 2018 年 11 月 5 日起，范立夫先生正式履行本公司獨立非執行董事職務，李
延喜先生正式辭任本公司獨立非執行董事職務。

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為了保證本公司第九屆董事會（「董事會」）審計委員會及薪酬與提名委員會的規範運
作，並在本公司重大決策中充分發揮作用，根據本公司章程等相關規定，本公司董
事會於 2018 年 11 月 5 日召開董事會會議，選舉范立夫先生為本公司第九屆董事會審
計委員會及薪酬與提名委員會委員。

承董事會命

廣發証券股份有限公司

孫樹明
董事長

中國，廣州
2018 年 11 月 5 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事孫樹明先生、林治海先生、秦力先生及孫曉燕女

士；非執行董事尚書志先生、李秀林先生及劉雪濤女士；獨立非執行董事楊雄先生、湯欣先生、陳

家樂先生及范立夫先生。

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