香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何

聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。











GF SECURITIES CO., LTD.

廣發証券股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1776）

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。


根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所

網站 (http://www.szse.cn) 及中國報章刊發的《第九屆董事會第五次會議決議公告》。茲載列如

下，僅供參閱。






中國，廣州

2018年3月17日



承董事會命

廣發証券股份有限公司

孫樹明
董事長

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事孫樹明先生、林治海先生、秦力先生及孫曉燕女士；非執行董事

尚書志先生、李秀林先生及劉雪濤女士；獨立非執行董事楊雄先生、湯欣先生、陳家樂先生及李延喜先生。





证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2018-007



广发证券股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知

于 2018 年 3 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2018 年 3 月 16

日以通讯方式召开。公司董事 11 名，参与表决董事 11 名。会议内容同时通知了

公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司《章程》

的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于设立战略投行部的议案》

根据该议案，公司董事会同意：投行业务管理总部下设战略投行部，作为公

司一级部门；战略投行部专职服务大型客户及综合价值客户、开拓与运作大型战

略性项目。



以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。



二、审议《关于同业与产品部更名的议案》

根据该议案，公司董事会同意：将“同业与产品部”更名为“机构与同业部”。



以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。



特此公告。

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广发证券股份有限公司董事会

二○一八年三月十七日

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