香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性
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GF SECURITIES CO., LTD.

廣發証券股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1776）

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳
證券交易所網站(http://www.szse.cn)及中國報章刊發的《廣發証券股份有限公司第
十屆董事會第十二次會議決議公告》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命

廣發証券股份有限公司

孫樹明
董事長

中國，廣州
2021年1月7日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事孫樹明先生、林傳輝先生、
孫曉燕女士及秦力先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨
立非執行董事范立夫先生、胡濱先生、梁碩玲女士及黎文靖先生。

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2021-004



广发证券股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通

知于 2020 年 12 月 30 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2021 年 1 月 6

日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，参与表决董事 11 名。会

议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关

法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：



一、审议《关于选举林传辉先生为公司第十届董事会战略委员会成员的议

案》

经审议：同意选举林传辉先生为公司第十届董事会战略委员会成员。

胡滨先生不再担任第十届董事会战略委员会委员。调整后的战略委员会由孙

树明先生（主任委员）、李秀林先生、尚书志先生、郭敬谊先生和林传辉先生五

名董事组成。



以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。



二、审议《关于制定公司<廉洁从业管理制度>的议案》

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。



特此公告。

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广发证券股份有限公司董事会

二〇二一年一月七日

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