股東特別大會通告 , 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期:廣發証券(01776):2020年第一次臨時股東大會通告
Date: 2020.09.25
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不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任
何損失承擔任何責任。
GF SECURITIES CO., LTD.
廣 發 証 券 股 份 有 限 公 司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1776）
2020年第一次臨時股東大會通告
茲通告廣發証券股份有限公司（「本公司」）將於2020年10月19日（星期一）下午2時
30分於中國廣州市天河區馬場路26號廣發証券大廈40樓4008會議室舉行2020年第一次
臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過下列議案。除非另有所指，本通
告所用詞彙與本公司日期為2020年9月26日的通函所定義者具有相同涵義。
普通議案
1. 審議及批准關於選舉郭敬誼先生為本公司非執行董事的議案。
承董事會命
廣發証券股份有限公司
孫樹明
董事長
中國，廣州
2020年9月26日
於本通告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事孫樹明先生、秦力先生及孫曉燕
女士；非執行董事李秀林先生及尚書志先生；獨立非執行董事范立夫先生、胡濱先
生、梁碩玲女士及黎文靖先生。
– 1 –
附註：
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
上述議案的詳情載於本公司日期為2020年9月26日的通函（「通函」）。
根據上市規則規定，於股東大會上，股東的所有表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東大會通
告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於香港交易及結算所有
限公司披露易網站，網址為www.hkexnews.hk 及本公司的網頁，網址為www.gf.com.cn。
凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或數名代表代其出席會議並代其投
票。委任代表毋須為本公司的股東。
委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件（如有者）或經公證人簽署證明之授權書或授權
文件的副本，最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回董事會辦
公室（如為A股股東）或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（如為H股股東），方
為有效。董事會辦公室的地址為中國廣東省廣州市天河區馬場路26號廣發証券大廈51樓，郵政編
號：510627，（電話：(86) 20 8755 0265，(86) 20 8755 0565；傳真：(86) 20 8755 4163)。本公司H
股過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（電
話：(852) 2862 8555)。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東大
會或其任何續會，並在會上投票。
為確定有權出席臨時股東大會之H股股東名單，本公司將自2020年10月14日（星期三）至2020年10
月19日（星期一）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東
大會，須於2020年10月13日（星期二）下午4時30分或之前，將所有股票連同股份過戶文件一併送
交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和
中心17樓1712-1716室。在以上日期或之前在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股
東均有權出席臨時股東大會。至於A股股東出席臨時股東大會的資格詳情，本公司將在深圳證券交
易所另有公告。
如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表
決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優
先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
預期臨時股東大會舉行時間不會超過半日。股東或其委任代表出席是次大會的交通及食宿費用自
理。股東或其委任代表出席是次臨時股東大會時需出示身份證明文件。
– 2 –
不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任
何損失承擔任何責任。
GF SECURITIES CO., LTD.
廣 發 証 券 股 份 有 限 公 司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1776）
2020年第一次臨時股東大會通告
茲通告廣發証券股份有限公司（「本公司」）將於2020年10月19日（星期一）下午2時
30分於中國廣州市天河區馬場路26號廣發証券大廈40樓4008會議室舉行2020年第一次
臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過下列議案。除非另有所指，本通
告所用詞彙與本公司日期為2020年9月26日的通函所定義者具有相同涵義。
普通議案
1. 審議及批准關於選舉郭敬誼先生為本公司非執行董事的議案。
承董事會命
廣發証券股份有限公司
孫樹明
董事長
中國，廣州
2020年9月26日
於本通告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事孫樹明先生、秦力先生及孫曉燕
女士；非執行董事李秀林先生及尚書志先生；獨立非執行董事范立夫先生、胡濱先
生、梁碩玲女士及黎文靖先生。
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附註：
1.
2.
3.
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5.
6.
7.
上述議案的詳情載於本公司日期為2020年9月26日的通函（「通函」）。
根據上市規則規定，於股東大會上，股東的所有表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東大會通
告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於香港交易及結算所有
限公司披露易網站，網址為www.hkexnews.hk 及本公司的網頁，網址為www.gf.com.cn。
凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或數名代表代其出席會議並代其投
票。委任代表毋須為本公司的股東。
委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件（如有者）或經公證人簽署證明之授權書或授權
文件的副本，最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回董事會辦
公室（如為A股股東）或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（如為H股股東），方
為有效。董事會辦公室的地址為中國廣東省廣州市天河區馬場路26號廣發証券大廈51樓，郵政編
號：510627，（電話：(86) 20 8755 0265，(86) 20 8755 0565；傳真：(86) 20 8755 4163)。本公司H
股過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（電
話：(852) 2862 8555)。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東大
會或其任何續會，並在會上投票。
為確定有權出席臨時股東大會之H股股東名單，本公司將自2020年10月14日（星期三）至2020年10
月19日（星期一）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東
大會，須於2020年10月13日（星期二）下午4時30分或之前，將所有股票連同股份過戶文件一併送
交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和
中心17樓1712-1716室。在以上日期或之前在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股
東均有權出席臨時股東大會。至於A股股東出席臨時股東大會的資格詳情，本公司將在深圳證券交
易所另有公告。
如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表
決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優
先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
預期臨時股東大會舉行時間不會超過半日。股東或其委任代表出席是次大會的交通及食宿費用自
理。股東或其委任代表出席是次臨時股東大會時需出示身份證明文件。
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